LAB (loi dite « anti-blanchiment »)

Enjeu : Faire face à des obligations incompressibles en simplifiant l’application en pratique sans promettre l’impossible

Elle ce qu’elle est et, comme indiqué précédemment, affirmer pouvoir la simplifier et alléger les obligations y liées est vous MENTIR ! 

Une directive européenne en-cours d’implémentation rajoute d’ailleurs une couche avec notamment un organe au-dessus des autorités de contrôle dont pour nous, notre Institut.

Après de nombreuses discussions, la volonté politique est là ; nous devons donc composer avec …

Notre Institut doit donc poursuivre en actualisant et, au besoin, développant des modèles ou des programmes aidant les cabinets à remplir leurs obligations ; des partenariats avec des entreprises informatiques sont probablement des opportunités.

Concrètement : développement d’outils simplifiant les obligations LAB